格力電器：七屆二十一次董事會(huì)決議公告

    【中國制冷網(wǎng)】證券代碼：000651  證券簡稱：格力電器  公告編號(hào)：2009-12

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    本公司于2009年4月8日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開七屆二十一次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2009年4月18日在本公司辦公樓六樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長朱江洪先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，獨(dú)立董事李祖軍先生以通訊表決方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事和董事會(huì)秘書列席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    本次會(huì)議審議的十六項(xiàng)議案如下：

    一、2008年總裁業(yè)務(wù)工作報(bào)告

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    二、2008年董事會(huì)工作報(bào)告

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    三、2008年度提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

    2008年末，本公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查，對(duì)母公司的存貨、固定資產(chǎn)和應(yīng)收款項(xiàng)提取減值準(zhǔn)備。具體計(jì)提方法及金額如下：

    （一）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

    本公司存貨可變現(xiàn)凈值的依據(jù)和跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提方法為：在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，對(duì)成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益，如已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的存貨的價(jià)值以后又得以恢復(fù)，在原計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。根據(jù)會(huì)計(jì)核算中存貨成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則，對(duì)本年存貨提取跌價(jià)準(zhǔn)備55，160，459.33元。

    （二）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

    本公司固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法為：在資產(chǎn)負(fù)債表日，有跡象表明固定資產(chǎn)發(fā)生減值的，以單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)估計(jì)其可收回金額；難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合為基礎(chǔ)確定其可收回金額。可收回金額根據(jù)單項(xiàng)資產(chǎn)、資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與該單項(xiàng)資產(chǎn)、資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者確定。單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按單項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值與可收回金額的差額計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，確認(rèn)其相應(yīng)的減值損失，減值損失金額先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據(jù)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值；以上資產(chǎn)賬面價(jià)值的抵減，作為各單項(xiàng)資產(chǎn)（包括商譽(yù)）的減值損失，計(jì)提各單項(xiàng)資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。對(duì)本公司固定資產(chǎn)的可回收金額低于賬面價(jià)值和閑置不用且在可預(yù)見的未來不再使用的固定資產(chǎn)提取減值準(zhǔn)備4,247,250.52元。

    （三）壞賬準(zhǔn)備

    本公司應(yīng)收款項(xiàng)(含應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款)計(jì)提減值準(zhǔn)備方法為：對(duì)于單項(xiàng)金額重大（本公司單項(xiàng)金額重大的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為：一般情況下，單項(xiàng)金額占該項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)總額的5%包括5%以上的應(yīng)收款項(xiàng)）且有客觀證據(jù)表明發(fā)生了減值的應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款），根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；對(duì)于單項(xiàng)金額非重大以及經(jīng)單獨(dú)測試后未減值的單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款），根據(jù)相同信用等級(jí)的應(yīng)收款項(xiàng)組合的為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)時(shí)情況確定報(bào)告期各項(xiàng)組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例。根據(jù)本公司的會(huì)計(jì)政策計(jì)算本期應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，對(duì)本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40,202,390.89元。

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

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格力電器(000651)大股東產(chǎn)權(quán)界定為國有格力12年未曾改變的渠道模式 不變能否行“格力門”問題再引關(guān)注 格力錯(cuò)了嗎？

    四、2008年財(cái)務(wù)報(bào)告

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    五、2008年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

    2008年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的合并凈利潤為2,102,744,338.96元，以母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1,546,929,288.42元為基數(shù)，提取10%的法定盈余公積154,692,928.84元后，加年初未分配利潤1,210,683,148.24元，年末可供股東分配利潤為2,602,919,507.82元。按目前公司總股本125,239.50萬股計(jì)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金3.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金37,571.85萬元，余額轉(zhuǎn)入下年分配。資本公積金轉(zhuǎn)增股本，按目前公司總股本125,239.50萬股計(jì)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。

    公司獨(dú)立董事已就《公司2008利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》表示了同意的意見。本次利潤分配預(yù)案尚待提交公司2008年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    六、《2008年年度報(bào)告》及其《摘要》

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    七、聘請(qǐng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年審計(jì)機(jī)構(gòu)

    經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，董事會(huì)決定聘請(qǐng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，審計(jì)費(fèi)用為150萬元（含差旅費(fèi)）。

    公司獨(dú)立董事已就公司聘請(qǐng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)表示了同意的意見。

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    八、關(guān)于修改公司章程中現(xiàn)金分紅條款的議案

    根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》（中國證監(jiān)會(huì)令〔2008〕57號(hào)）的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司章程第8.1.7條內(nèi)容進(jìn)行修訂。

    原公司章程第8.1.7條內(nèi)容為：公司利潤分配政策為采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

    修訂后公司章程第8.1.7條內(nèi)容為：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

    公司保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于z*近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

    公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    九、審計(jì)委員會(huì)2008年履職情況報(bào)告

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    十、2008年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

    十一、2008年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告

    公司獨(dú)立董事就公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為該報(bào)告所描述符合實(shí)際情況，公司的內(nèi)部控制制度總體是規(guī)范、完整和有效的。

    （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

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格力電器(000651)大股東產(chǎn)權(quán)界定為國有格力12年未曾改變的渠道模式 不變能否行“格力門”問題再引關(guān)注 格力錯(cuò)了嗎？