TCL集團：2008年年度股東大會決議公告

    【中國制冷網】證券代碼：000100  證券簡稱：TCL集團  公告編號：2009-024

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

    二、會議召開的情況

    1.召開時間：2009年4月22日上午9點30分

    2.召開地點：深圳市科技園高新南一路TCL大廈B座19樓第一會議室

    3.召開方式：現場投票

    4.召集人：TCL集團股份有限公司董事會

    5.主持人：公司副董事長楊小鵬先生

    6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定

    三、會議的出席情況

    出席的總體情況：

    股東（代理人）16人、代表股份683，222，467股、占有表決權總股份的26.4167％

    四、提案審議和表決情況

    表決結果：

    議案01：審議通過《本公司2008年度董事會工作報告》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案02：審議通過《本公司2008年度監事會工作報告》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

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    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案03：審議通過《本公司2008年度財務報告》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案04：審議通過《本公司2008年度利潤分配預案》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    經廣東大華德律會計師事務所審計，2008年度公司歸屬上市股東的凈利潤為人民幣501，111，530元，扣除子公司提取的法定盈余公積金人民幣51，356，637元，提取的一般風險準備204，822元，加上年未分配利潤-1，546，456，959元，可供股東分配的利潤為人民幣-1，096，906，888元，2008年度不進行利潤分配，亦不進行公積金轉增股本。

    議案05：審議通過《本公司2008年年度報告全文及摘要》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案06：審議通過《關于修改本公司〈章程〉的議案》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案07：審議通過《關于為公司董事、監事及高級管理人員投保責任險的議案》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案08：審議通過《2009年度為控股子公司提供擔保的議案》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案09：審議通過《2009年度為合營公司提供關聯擔保的議案》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案10：審議通過《關于2009年日常關聯交易的議案》

    10.1與河南TCL-美樂電子有限公司、TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司的日常關聯交易；

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％

    10.2與飛利浦（中國）投資有限公司的日常關聯交易（關聯股東PhilipsElectronicsChinaB.V.回避表決）。

    同意520，366，728股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    議案11：審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

    同意683，222，467股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

    五、律師出具的法律意見

    1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

    2.律師姓名：文梁娟

    3.結論性意見：律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

    TCL集團股份有限公司

    董事會

    2009年4月22日

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