美的電器六屆董事局第24次會議決議(圖)

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美的24日大盤走勢

    廣東美的電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2009年4月18日以專人送達、電子郵件或電話通知方式向各位董事發出召開第六屆董事局第二十四次會議通知，并于2009年4月23日上午以通訊方式召開會議，會議應到董事9人，實到董事9人。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經會議認真討論，形成如下決議：

    在關聯董事回避表決的情況下，以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于出資參股設立美的集團財務有限公司的關聯交易議案》（有關該議案的內容請參閱公司于同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露報刊的《關于出資參股設立美的集團財務有限公司的關聯交易公告》），何享健先生、方洪波先生、袁利群女士、栗建偉先生、黃曉明先生作為關聯董事已回避表決。

    特此公告。

    廣東美的電器股份有限公司

    董事局

    2009年4月24日